Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855175785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802312751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03347-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.rosseti-sz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29 июня 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу:
Вопрос № 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
Вопрос № 5:
Пункт № 1:
По подпункту № 1.1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
По подпункту № 1.2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Пункт №2:
По подпункту № 2.1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
По подпункту № 2.2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Пункт №3:
По подпункту № 3.1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
По подпункту № 3.2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Северо- Запад».
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Полинова Алексея Александровича, заместителя Генерального директора по экономике и финансам
ПАО «Россети».
Решение принято.
ВОПРОС № 2: Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции.
1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 30.09.2021 (протокол № 406/7) с даты принятия настоящего решения.
Решение принято.
ВОПРОС № 3: Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северо-Запад».
1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению № 2 к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу следующие документы Общества:
2.1. Политику внутреннего контроля Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 29.02.2016 (протокол № 197/12).
2.2. Политику управления рисками Общества, утвержденную решением Совета директоров от 11.03.2021 (протокол № 389/25).
2.3. План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества, утвержденный решением Совета директоров от 25.03.2021 (протокол № 390/26).
Решение принято.
ВОПРОС № 5: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ
ПАО «Россети Северо-Запад».
1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на годовом Общем собрании акционеров АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
1.1. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров АО «Псковэнергоагент»:
«Избрать Совет директоров АО «Псковэнергоагент» в следующем составе:
№ ФИО Должность
1. Филатова Светлана Валерьевна заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад»
2. Герасимов Евгений Викторович начальник департамента управления собственностью ПАО «Россети Северо-Запад»
3. Горшкова Светлана Васильевна Генеральный директор АО «Псковэнергоагент», Генеральный директор АО «Псковэнергосбыт»
4. Исаева Елена Георгиевна заместитель директора по экономике и финансам Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»
5. Темнышев Александр Александрович начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»
Решение принято.
1.2. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии
АО «Псковэнергоагент»:
«Избрать Ревизионную комиссию АО «Псковэнергоагент» в следующем составе:
№ ФИО Должность
1. Шебек Владлена Владимировна начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
2. Яшков Вадим Андреевич главный эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
3. Шайхутдинова Регина Айратовна главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
Решение принято.
2. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на годовом Общем собрании акционеров АО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
2.1. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров АО «Псковэнергосбыт»:
«Избрать Совет директоров АО «Псковэнергосбыт» в следующем составе:
№ ФИО Должность
1. Шадрина Людмила Владимировна заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Северо-Запад»
2. Хохульников Никита Валериевич руководитель Дирекции по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельностью ПАО «Россети»
3. Горшкова Светлана Васильевна Генеральный директор АО «Псковэнергоагент», Генеральный директор АО «Псковэнергосбыт»
4. Соловьева Надежда Викторовна заместитель директора по экономике и финансам Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»
5. Темнышев Александр Александрович начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»
Решение принято.
2.2. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Псковэнергосбыт»:
«Избрать Ревизионную комиссию АО «Псковэнергосбыт» в следующем составе:
№ ФИО Должность
1. Шебек Владлена Владимировна начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
2. Комогорцева Надежда Владимировна начальник отдела методологии финансового учета и МСФО департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад»
3. Бур Анна Владимировна главный эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
Решение принято.
3. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
3.1. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров
АО «Энергосервис Северо-Запада»:
«Избрать Совет директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» в следующем составе:
№ ФИО Должность
1. Козлов Николай Николаевич начальник департамента правового обеспечения
ПАО «Россети Северо-Запад»
2. Беловол Ольга Владимировна Директор по экономике и тарифообразованию ПАО «Россети Северо-Запад»
3. Климов Сергей Владимирович заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад»
4. Язев Денис Владимирович заместитель директора по инвестиционной деятельности Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»
5. Скворцов Александр Анатольевич исполняющий обязанности генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада»
Решение принято.
3.2. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Энергосервис Северо-Запада»:
«Избрать Ревизионную комиссию АО «Энергосервис Северо-Запада» в следующем составе:
№ ФИО Должность
1. Шебек Владлена Владимировна начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
2. Брушневская Любовь Инкольевна заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
3. Пестова Елена Львовна ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад»
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 июня 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 29 июня 2023 года, №460/1.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 29 июня 2023 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
ПАО «Россети Северо-Запад»
(по доверенности от 29.11.2022 №751-22) А.А. Темнышев
3.2. Дата «30» июня 2023 года (подпись)
М.П.